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寧波鎮(zhèn)海破獲案值1200萬余元跨國非法經(jīng)營煙絲案!

來源: www.huihuochai.com 時間:2023-06-04 02:55:03 手機版

日前,鎮(zhèn)海區(qū)煙草專賣局聯(lián)合公安部門,歷時一年,跨越全國7個省市,破獲一起跨國走私、販賣煙絲非法經(jīng)營案件,先后查獲煙絲共9.1噸,涉案金額高達1200萬余元。

2018年12月,寧波北侖海關(guān)關(guān)員在對北侖港出口貨物進行查驗時,發(fā)現(xiàn)一票申報品名為“外賣打包紙盒”的貨物存在偽報的嫌疑,經(jīng)開箱查驗發(fā)現(xiàn)內(nèi)有大量疑似煙絲的物品。對于將煙絲半成品走私到境外進行販賣牟取暴利,此類案件在全國來說也是罕見。由于案情重大,經(jīng)上級指定后,鎮(zhèn)海區(qū)局立即聯(lián)合區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊、網(wǎng)警大隊對此條線索進行深入挖掘,并成立“2019·3·20跨國走私、販賣煙絲非法經(jīng)營案”專案組進行案件調(diào)查。

在偵破過程中,辦案人員克服了買賣雙方信息不明朗、涉及跨國交易等困難,歷時4個月,先后奔赴上海、廣東、福建等7個省市追查線索,最終確定了陸某,其與境外買家通過微信、QQ遠程聯(lián)絡(luò),在確定購買意向后,由買家聯(lián)系專人進行打款、報關(guān)、運輸,隨后在境外銷售獲利。2019年7月,專案組在云南抓獲陸某,搗毀了煙絲加工窩點及倉庫,根據(jù)陸某提供的線索及線上交易記錄,專案組又在福清某村莊抓獲涉嫌轉(zhuǎn)賬“洗錢”的鄭某。目前,該案已由鎮(zhèn)海公安分局移交檢察院審查起訴。

此次破獲的跨國走私成品煙絲案件比較罕見,鎮(zhèn)海區(qū)局將積極總結(jié)案件在偵辦過程中所獲得的經(jīng)驗,并進一步梳理相關(guān)線索,深挖涉案人員,切實維護國家利益,對該類案件堅決予以打擊。

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